نظرة عامة على اللجان
في إطار تعزيز فاعلية الإشراف وتوسيع نطاقه، شُكِّلت لجان متخصصة لدعم مجلس الإدارة في أداء مهامه ضمن مجالات الحوكمة الرئيسة. وتعمل كل لجنة بموجب لائحة عمل معتمدة تحدد نطاق اختصاصها وصلاحياتها ومسؤولياتها في رفع التقارير، وذلك بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وإطار الحوكمة المعتمد في الشركة.
وترفع اللجان تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري حول الموضوعات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، بما يشمل تقديم التوصيات والإشراف على التقارير المالية، وإدارة المخاطر، ولجان الترشيحات والمكافآت، إلى جانب الموضوعات التنفيذية.
| لجنة المراجعة | لجنة الترشيحات والمكافآت | اللجنة التنفيذية |
| الأعضاء: | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| الدور: | ||
| تتولى مسؤولية ضمان الرقابة عن التقارير المالية، ومراقبة فعالية إدارة المخاطر، والامتثال، ونظام الرقابة الداخلية | تتولى مراجعة وتقديم التوصيات بشأن تشكيل مجلس الإدارة ولجانه، والإشراف على مكافآت الإدارة التنفيذية بما يحقق مواءمتها مع أولويات الشركة الاستراتيجية. | الإشراف على الإدارة التنفيذية، وضمان تنفيذ الاستراتيجيات بما يتماشى مع الأهداف العامة للشركة. |
| أهم الأنشطة في 2025: | ||
|
مراجعة القوائم المالية والتقارير المالية، وتقييم نتائج أعمال المراجعة وأنشطة الالتزام الرئيسة. |
الإشراف على تخطيط التعاقب الوظيفي، ومراجعة سياسات المكافآت بما يضمن تنافسيتها ومواءمتها مع معايير السوق. | تقييم المخاطر الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتحليل الوضع التنافسي، وتحديد مستويات تحمّل المخاطر بما يوجّه عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي. |
لجنة المراجعة
تهدف لجنة المراجعة إلى تعزيز موثوقية التقارير المالية، ومتابعة كفاية وفاعلية أنظمة إدارة المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية في الشركة.
وتدعم لجنة المراجعة مجلس الإدارة في أداء مهامه الإشرافية فيما يتعلق بما يلي:
- مراجعة القوائم المالية للشركة، ودقة وسلامة المعلومات المالية المقدمة إلى المساهمين وأصحاب المصلحة.
- الإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية في الشركة.
- التوصية بتعيين المراجع الخارجي، والإشراف على أعمال المراجعة الخارجية، بما في ذلك مراجعة خطاب الإدارة وملاحظاته.
- الإشراف على الحوكمة في الشركة، والالتزام بالمتطلبات النظامية واللوائح ذات العلاقة، وفاعلية أنشطة الرقابة.
تضم لجنة المراجعة أربعة أعضاء، ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة (من بينهم عضو مستقل)، إضافة إلى رئيس لجنة مستقل، وذلك على النحو التالي:
(1) زيد بن عبدالرحمن القويز – رئيس لجنة المراجعة-عضو مستقل
(2) فهد بن عبدالله موسى – عضو لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة
(3) رشيد بن عبدالرحمن الرشيد – عضو لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة
(4) أوﻟﻴﻔﻴﻴﻪ ﺑﻴﺠﺎوي– عضو لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة-عضو مستقل
اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2025
عقدت لجنة المراجعة ثمانية اجتماعات خلال العام، خُصصت لمراجعة القوائم المالية، ومناقشة تقارير ومراسلات المراجع الخارجي، إلى جانب الموضوعات الأخرى الواقعة ضمن نطاق اختصاصها وفقًا للائحة عمل اللجنة.
ويبين الجدول أدناه تواريخ اجتماعات لجنة المراجعة ومعلومات حضور الأعضاء خلال عام 2025:
| اسم العضو |
الاجتماع الأول 4 فبراير 2025 |
الاجتماع الثاني 17 فبراير 2025 |
الاجتماع الثالث 19 مارس 2025 |
الاجتماع الرابع 8 مايو 2025 |
الاجتماع الخامس 13 مايو 2025 |
الاجتماع السادس 1 يوليو 2025 |
الاجتماع السابع 6 أغسطس 2025 |
الاجتماع الثامن 3 نوفمبر 2025 |
المجموع |
| زيد بن عبدالرحمن عبدالله القويز |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
8 |
| فهد بن عبدالله حسين موسى |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✗ |
✓ |
✓ |
7 |
| رشيد بن عبدالرحمن ناصر الرشيد |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
8 |
| أوﻟﻴﻔﻴﻴﻪ فيليب أوقست ﺑﻴﺠﺎوي |
✓ |
✓ |
✗ |
✓ |
✓ |
✗ |
✓ |
✓ |
6 |
ملاحظات
- عُقد الاجتماع الأول للجنة المراجعة بتاريخ 4 فبراير 2025م كاجتماع خاص لمراجعة مسودة دليل تفويض الصلاحيات (DOA) المقدمة من الإدارة إلى لجنة المراجعة، تمهيدًا لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- وعُقد الاجتماع الثالث بتاريخ 19 مارس 2025م بهدف التوصية لمجلس الإدارة بتعيين شركة إرنست ويونغ (Ernst &
- Young) كمراجع خارجي لشركة سال لمدة ثلاث سنوات.
- كما عُقد الاجتماع السادس بتاريخ 1 يوليو 2025م كجلسة تعريفية بين لجنة المراجعة والمراجع الخارجي المعين حديثًا (إرنست ويونغ).
ملخص أبرز الأنشطة والإنجازات
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين شركة إرنست ويونغ (Ernst & Young) كمراجع خارجي لشركة سال لمدة ثلاث سنوات، تنتهي في الربع الأول من عام 2028م.
- مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية المدققة لعام 2025، والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر لعام 2025.
- مراجعة ومتابعة أنشطة وأداء وظيفة الالتزام، وذلك وفقًا لخطة الالتزام لعام 2025.
- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة، والأرصدة والتأكيدات المرتبطة بها.
- متابعة تنفيذ الإدارة لملاحظات المراجعة الداخلية، وتحقيق نسبة إغلاق بلغت 100% لعام 2024م و95% لعام 2025م بنهاية العام.
- اعتماد خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر لعام 2026م.
- اعتماد خطة الحوكمة والالتزام السنوية لعام 2026م، وخطة الالتزام بالمتطلبات الصناعية لعام 2026م.
- اعتماد ميزانية إدارة المراجعة الداخلية لعام 2026م.
- اعتماد استراتيجية إدارة المراجعة الداخلية بما يتماشى مع المعايير العالمية للمراجعة الداخلية لعام 2024م.
حضر رئيس لجنة المراجعة اجتماع مجلس الإدارة بتاريح 21 يوليو 2025 وقدم لمجلس الإدارة تحديثاً حول أنشطة لجنة المراجعة.
رأي لجنة المراجعة
بناءً على مراجعتنا للتقارير الدورية المقدمة إلى لجنة المراجعة من إدارات المراجعة الداخلية، إدارة المخاطر، الحوكمة والامتثال، إضافة إلى المدققين الخارجيين خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وكذلك مناقشاتنا مع تلك الأطراف، تخلص لجنة المراجعة إلى أن النتائج لم تكشف عن أي تغيرات جوهرية في بيئة الرقابة لدى الشركة قد تؤثر على سلامة وفعالية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة المالية والتشغيلية. كما لم تطلع لجنة المراجعة على أي حالات أثرت أو قد تؤثر بشكل جوهري على الأداء المالي للشركة. إضافة إلى ذلك، لم تلاحظ لجنة المراجعة أي إخفاقات رئيسية من قبل الإدارة التنفيذية في معالجة ملاحظات وتوصيات المراجعة دون مبررات كافية.
زيد بن عبدالرحمن عبدالله القويز
الجنسية
سعودي
المنصب الحالي
رئيس لجنة المراجعة
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 1987م.
- عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة المخاطر، وعضو اللجنة التنفيذية في البنك الأهلي السعودي، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة تعمل في القطاع المصرفي، وذلك منذ عام 2018م حتى الآن.
- رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المخاطر في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة تعمل في قطاع التأمين الصحي، وذلك منذ عام 2022م حتى الآن.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر في شركة أوج القابضة، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الاستثمارات المتعددة، وذلك منذ عام 2022م حتى الآن.
- رئيس لجنة المراجعة والمخاطر في شركة وسط جدة للتطوير، وهي شركة مساهمة مقفلة (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) تعمل في قطاع التطوير العقاري، وذلك منذ عام 2020م حتى الآن.
- عضو لجنة الموجودات والمطلوبات (ALCO) وعضو لجنة المخاطر في شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك)، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الاستثمارات المتعددة، وذلك منذ عام 2014م حتى الآن.
- عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع التأمين الصحي، وذلك خلال الفترة من 2014م إلى 2022م.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة حديد الراجحي، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في القطاع الصناعي، وذلك خلال الفترة من 2014م إلى 2019م.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في بنك الخليج المالية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الخدمات الاستثمارية، وذلك خلال الفترة من 2019م إلى 2021م.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في البنك الأول المالية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الخدمات الاستثمارية، وذلك خلال الفترة من 2010م إلى 2015م.
- عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة الترشيحات، وعضو لجنة المراجعة في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في القطاع الصناعي، وذلك خلال الفترة من 2009م إلى 2015م.
- نائب العضو المنتدب في إتش إس بي سي العربية السعودية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، وذلك خلال الفترة من 2003م إلى 2007م.
- شغل عدة مناصب، كان آخرها مدير عام قطاع الشركات في البنك السعودي البريطاني (ساب)، وهي شركة مساهمة مدرجة تعمل في القطاع المصرفي، وذلك خلال الفترة من 1990م إلى 2003م.
- كبير المحاسبين في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وهي جهة حكومية تعمل في قطاع الخدمات الصحية، وذلك خلال الفترة من 1987م إلى 1990م.
لجنة الترشيحات والمكافآت
تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بدور محوري في دعم مجلس الإدارة في ترسيخ ممارسات حوكمة فعّالة، وضمان استقطاب الكفاءات المؤهلة والقادرة على قيادة الشركة. ويشمل نطاق عمل اللجنة مراجعة تشكيل مجلس الإدارة، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وتطوير سياسات المكافآت بما يعزز الشفافية والتنافسية، ويسهم في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، مع مواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة.
وتعمل اللجنة بموجب لائحة عمل معتمدة تحدد مسؤولياتها وصلاحياتها وآليات رفع تقاريرها، وذلك بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. كما ترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة، وتقدم توصياتها لاعتمادها في الموضوعات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.
تشكيل اللجنة
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التاليين:
(1) ريان مصطفى عبدالوهاب قطب – رئيس اللجنة
(2) رشيد بن عبدالرحمن ناصر الرشيد – عضو اللجنة
(3) طارق بن محمد أبوبكر العمودي – عضو اللجنة
(4) د. إبراهيم بن عادل إبراهيم شيرة – عضو اللجنة
طارق بن محمد أبوبكر العمودي
الجنسية
سعودي
المنصب الحالي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة غريفيث، أستراليا، عام 2007.
- حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الفيصل، عام 2005.
- رئيس قسم الموارد البشرية في شركة بوبا العربية، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع التأمين، من عام 2017 وحتى الآن.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للاستثمار السياحي، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الاستثمار، من عام 2020 وحتى الآن.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق في شركة كفاء، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الاستشارات، من عام 2023 وحتى الآن.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة وسط جدة للتطوير، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع العقارات، من عام 2019 وحتى الآن.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة جدة أبتاون، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع العقارات، من عام 2020 حتى الآن.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في المجموعة الصحية بمكة المكرمة، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع العقارات، من عام 2021 حتى الآن.
- عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن الأولى، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة تعمل في قطاع الأغذية، من عام 2020 وحتى الآن.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع العقارات، من عام 2022 وحتى الآن.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة بوابة ميناء جدة، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع التوريدات، من عام 2022 وحتى الآن.
- عضو لجنة الموارد البشرية في المجلس الاستشاري للبنك المركزي السعودي، من عام 2017 وحتى الآن.
- عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في بنك D360، وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في القطاع المصرفي، من عام 2022 وحتى الآن.
الأهداف الرئيسة والمسؤوليات
تدعم لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته من خلال ما يلي:
- تحديد وترشيح الأفراد المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة، ورفع التوصيات إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.
- التوصية بمرشحي عضوية لجان المجلس، بما يضمن توافر الخبرات المناسبة، والاستقلالية، والمواءمة مع متطلبات الحوكمة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة وحجمه وتكوينه، بما يحقق التوازن الملائم بين المهارات والمعرفة والخبرات.
- تقييم أداء ومكافآت الإدارة التنفيذية بما يضمن فاعليتها ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية والمالية المعتمدة.
- إعداد ومراجعة السياسات المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بشكل دوري، بما يعزز العدالة والشفافية والتنافسية.
- مراجعة واقتراح خطط التعاقب الوظيفي للمناصب التنفيذية الرئيسة، بما يضمن استمرارية القيادة وتعزيز مرونة المنظمة.
أبرز الأنشطة والإنجازات خلال 2025
باشرت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام عددًا من المبادرات التي استهدفت تعزيز ممارسات الحوكمة وتطوير إدارة الكفاءات، وشملت ما يلي:
- مراجعة تشكيل مجلس الإدارة: تقييم هيكل المجلس الحالي، وتكامل الخبرات والمهارات، واحتياجات القدرات المستقبلية، بما أسفر عن توصيات متوائمة مع التوجهات الاستراتيجية المتجددة للشركة.
- التعاقب الوظيفي: مراجعة وتطوير خطط التعاقب الوظيفي للإدارة التنفيذية، بما يعزز استمرارية الأعمال وجاهزية القيادات.
- مواءمة المكافآت: إجراء دراسات مقارنة معيارية لمواءمة مكافآت التنفيذيين مع ممارسات السوق ومؤشرات الأداء، بما يدعم استقطاب الكفاءات القيادية والمحافظة عليها وتحفيزها.
- تطوير السياسات: تحديث السياسات المنظمة لمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع إدراج معايير واضحة مرتبطة بالأداء، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويدعم تحقيق القيمة على المدى الطويل.
وفي ضوء هذه الأنشطة، أسهمت اللجنة في ترسيخ التزام الشركة بممارسات حوكمة فعالة، وضمان استمرارية القيادة، وتعزيز منهجيات المكافآت القائمة على الجدارة، بما يدعم مسار النمو المستدام.
اجتماعات اللجنة
عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (5) اجتماعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، وذلك في إطار متابعة مهامها واختصاصاتها. ويبين الجدول أدناه تواريخ اجتماعات اللجنة وحضور الأعضاء:
| اسم العضو | المنصب | الاجتماع الأول 9/01/2025 | الاجتماع الثاني 24/02/2025 | الاجتماع الثالث 31/07/2025 | الاجتماع الرابع 20/08/2025 | الاجتماع الخامس 10/11/2025 | المجموع |
| ريان مصطفى عبدالوهاب قطب | رئيس اللجنة |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
5 |
| رشيد بن عبدالرحمن ناصر الرشيد | عضو |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
5 |
| طارق بن محمد أبو بكر العمودي | عضو |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
5 |
| د. إبراهيم بن عادل إبراهيم شيرة | عضو |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
5 |
اللجنة التنفيذية
تؤدي اللجنة التنفيذية دورًا محوريًا في دعم مجلس الإدارة من خلال الإشراف على المسائل الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي توجه أداء الشركة ومسارها المستقبلي. وتمارس اللجنة دورها بصفتها امتدادًا لمجلس الإدارة ضمن الصلاحيات المفوضة لها، بما يسهم في تمكين اتخاذ قرارات فعّالة وفي الوقت المناسب بشأن الموضوعات ذات الأثر، بما في ذلك الاستثمارات، والشراكات، والتوسع الهيكلي، والمسائل النظامية والتنظيمية ذات الأهمية.
وتعمل اللجنة بموجب لائحة عمل معتمدة، وتمارس الصلاحيات المخولة لها من قبل مجلس الإدارة، مع احتفاظ المجلس بالمسؤولية النهائية عن القرارات الاستراتيجية ومهام الإشراف.
تشكيل اللجنة
تتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء التاليين:
(1) محمد بن عبدالله راشد أبونيان – رئيس اللجنة
(2) رشيد بن عبدالرحمن ناصر الرشيد – عضو اللجنة
(3) فهد بن عبدالله حسين موسى – عضو اللجنة
(4) ريان بن مصطفى عبدالوهاب قطب – عضو اللجنة
الأهداف الرئيسة والمسؤوليات
تضطلع اللجنة التنفيذية بالمهام المفوضة إليها من مجلس الإدارة، بما يعزز فاعلية الحوكمة وسرعة الاستجابة التشغيلية. وتشمل مسؤولياتها الرئيسة ما يلي:
- دعم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في تأسيس أو إعادة هيكلة أو تقييم المشاريع المشتركة والتحالفات الاستراتيجية والشراكات، بما في ذلك مراجعة الالتزامات المالية ذات الصلة.
- التوصية بإنشاء فروع أو وكالات أو شركات تابعة جديدة بما يدعم استراتيجية نمو الشركة.
- تقييم قدرات الشركاء في الأعمال ووضعهم المالي ومدى ملاءمتهم للمشاركة في المشاريع أو الاستثمارات الرئيسة.
- مراجعة استراتيجيات الاستثمار وتوزيع الأصول، والتحقق من الالتزام بالسياسات الاستثمارية المعتمدة، بما في ذلك القيود المفروضة على فئات الاستثمار المحظورة.
- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية الجديدة، بما يضمن التوافق مع ضوابط الحوكمة الداخلية والمتطلبات النظامية ذات العلاقة بالزكاة والضرائب.
- التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين مستشاري الاستثمار أو تقييم أدائهم أو إنهاء التعاقد معهم.
- إجراء المراجعات أو التحقيقات الداخلية، والتوصية – عند الحاجة – بالاستعانة بمستشارين خارجيين لتعزيز الكفاءة التشغيلية أو معالجة موضوعات محددة.
- التوصية بتحديث تفويض الصلاحيات وإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساس للشركة عند الحاجة.
- تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن القضايا القانونية الجوهرية أو النزاعات أو التسويات المحتملة ذات المخاطر المرتفعة.
أبرز الأنشطة والإنجازات في 2025
قدّمت اللجنة التنفيذية خلال العام دعمًا لمجلس الإدارة عبر مجموعة من الأولويات الاستراتيجية والتشغيلية، شملت ما يلي:
- الإشراف على الاستثمارات: مراجعة وتقييم المقترحات الاستثمارية الجوهرية للتأكد من توافقها مع الاستراتيجية المعتمدة للشركة، وتحمل مستوى المخاطر ، والالتزام بمتطلبات الزكاة والضرائب.
- التوسع الاستراتيجي: تقييم الجدوى التجارية لإنشاء فروع أو وكالات جديدة وفرص الشراكات، دعمًا لأهداف التوسع طويلة الأجل للشركة.
- تعزيز الحوكمة: التوصية بإجراء تحسينات على اللوائح الداخلية، ومصفوفات الصلاحيات، وإطار تفويض الصلاحيات، بما يسهم في تعزيز وضوح الحوكمة وكفاءة العمليات.
- المراجعة الاستشارية والمخاطر: تقييم مؤهلات الشركاء الرئيسين في الأعمال ووضعهم المالي، وتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن القضايا القانونية عالية المخاطر والتسويات المحتملة.
- متابعة أداء المستشارين: مراجعة أداء مستشاري الاستثمار، وتقديم التوصيات بشأن استمرار التعاقد معهم أو إنهائه، بما يضمن تحقيق القيمة والمساءلة.
أسهمت هذه الجهود في تعزيز قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها، وترسيخ الانضباط في ممارسات الحوكمة، ودعم مجلس الإدارة في مواءمة القرارات التشغيلية مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل.
اجتماعات اللجنة
عقدت اللجنة التنفيذية (5) اجتماعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، ويبين الجدول أدناه تواريخ الاجتماعات وحضور أعضاء اللجنة.
| اسم العضو | المنصب | الاجتماع الأول 6/02/2025 | الاجتماع الثاني 20/04/2025 | الاجتماع الثالث 19/05/2025 |
الاجتماع الرابع 5/07/2025 |
الاجتماع الخامس 21/11/2025 | المجموع |
| محمد بن عبدالله أبونيان | رئيس اللجنة |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✗ |
4 |
| رشيد بن عبدالرحمن الرشيد | عضو |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
5 |
| فهد بن عبدالله حسين موسى | عضو |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
5 |
| ريان مصطفى عبدالوهاب قطب | عضو |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
5 |