يقرّ مجلس الإدارة بما يلي:
- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفّذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شكوك جوهرية تذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أنه لم تُفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي أو تدبير وقائي من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
- لا يوجـد تعـارض بيـن توصيـات لجنـة المراجعـة وقـرارات مجلـس الإدارة بشـأن تعييـن مراجـع حسـابات الشـركة وعزلـه وتحديـد أتعابـه وتقييـم أدائـهم أو تعييـن المراجـع الداخلـي.
- لا يوجد أي اختلاف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- لم يتم إصدار أي أسهم أو أدوات دين لصالح الشركات التابعة.
- وفقًا للمادة (85) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، لم تتلق الشركة أي إشعار بوجود مصلحة في فئة الأسهم ذات حق التصويت تعود لأشخاص بخلاف أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم.
- لم تصدر الشركة خلال السنة المالية أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق اكتتاب أو أي حقوق مماثلة.
- لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق اكتتاب أو حقوق مماثلة صادرة أو ممنوحة خلال السنة المالية.
- لم تقم الشركة خلال السنة المالية باسترداد أو إعادة شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- أصدر مراجع الحسابات الخارجي رأيه بشأن القوائم المالية الموحدة دون أي تحفظات.
- لم يوصِ مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل نهاية المدة المعيَّن لها.
- لم يتلقَّ مجلس الإدارة خلال عام 2025 أي طلب من مراجع الحسابات لعقد جمعية عامة.
- لم يتلقَّ مجلس الإدارة أي طلب من مساهمين يملكون %5 أو أكثر من رأس مال الشركة للدعوة إلى عقد جمعية عامة خلال عام 2025.
- لم يحدث أي إجراء قد يؤدي إلى تعطيل حقوق المساهمين في التصويت.
- لا تمتلك الشركات التابعة أي أسهم ملكية أو أدوات دين.
- لم تكن سال طرفًا في أي اتفاقية يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للمالية أو أي شخص ذي علاقة مصلحة جوهرية فيها، باستثناء ما تم الإفصاح عنه في اجتماعات الجمعية العامة.
- لم تقدم سال أي قروض نقدية لأعضاء مجلس الإدارة ولم تكفل أي قرض لصالح أي طرف ثالث.
- لا توجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع نشاطها الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- تقوم إدارة علاقات المستثمرين في شركة سال بشكل منتظم بتزويد مجلس الإدارة بآراء المساهمين، بما في ذلك المقترحات والملاحظات والاستفسارات المتعلقة بأداء الشركة (إن وجدت). ويقوم مجلس الإدارة بمشاركة هذه الآراء مع جميع أعضائه لضمان الإلمام الكامل بوجهات نظر المساهمين ودعم اتخاذ قرارات مدروسة وعالية الجودة.
وبعد النظر بعناية في جميع الجوانب الجوهرية ذات الصلة بشركة سال وأصحاب المصلحة فيها، يؤكد مجلس الإدارة أنه قد تم بذل العناية المعقولة في إعداد وعرض هذا التقرير السنوي المتكامل بما يضمن دقته وسلامته.
التوصية للجمعية العامة
- بعد استعراض أهم الأنشطة التشغيلية والمالية للشركة خلال السنة المالية 2025، يسر مجلس الإدارة إرفاق القوائم المالية الموحدة، مصحوبة بتقرير مراجع الحسابات المستقل. ويوصي المجلس بأن تقوم الجمعية العامة بالموافقة على كل من تقرير مجلس الإدارة، والقوائم المالية الموحدة، وتقرير مراجع الحسابات. كما سيتم الإعلان لاحقًا عن مكان وموعد انعقاد الجمعية العامة إضافة إلى بنود جدول الأعمال.
مجلس الإدارة
شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية