يُعدّ مجلس الإدارة المسؤول عن إدارة الشركة وتوجيه أعمالها، ويتحمل مسؤولية توجيهها الاستراتيجي وضمان استدامة أدائها ونجاحها على المدى الطويل. ويؤدي المجلس مهامه بما يحقق مصالح المساهمين، مع مراعاة حقوق أصحاب المصلحة، وبما يضمن الالتزام التام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ويمارس مجلس الإدارة صلاحياته ويؤدي مسؤولياته وفقًا لأحكام نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والنظام الأساس للشركة، والسياسات المعتمدة لديها.
الإشراف الاستراتيجي
يتولى مجلس الإدارة وضع التوجه الاستراتيجي للشركة واعتماده، ويشمل ذلك ما يأتي:
- اعتماد الاستراتيجية طويلة المدى للشركة، وخطط الأعمال، والموازنات السنوية.
- الإشراف على الاستثمارات والتوسعات والشراكات الرئيسة، وقرارات تخصيص رأس المال.
- متابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية؛ بما يضمن توافقها مع الأهداف المعتمدة.
- مراجعة واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسة لقياس الأداء المالي والتشغيلي.
الإشراف على الإدارة التنفيذية
يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي، والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية، ويشمل ذلك ما يأتي:
- اعتماد تعيينات القيادات التنفيذية وخطط التعاقب الوظيفي.
- تقييم أداء الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.
- ضمان وجود إطار تفويض صلاحيات معتمدة.
- الإشراف على استمرارية القيادة والتخطيط للتعاقب الوظيفي
حوكمة المخاطر والرقابة الداخلية
يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الشركة، ويشمل ذلك ما يأتي:
- اعتماد إطار إدارة المخاطر ومستوى تحمل المخاطر.
- متابعة التعرضات للمخاطر الجوهرية واستراتيجيات التخفيف الحد منها.
- الإشراف على فاعلية أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية.
- مراجعة التقارير الواردة من لجنة المراجعة، وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، والمراجع الخارجي.
- ضمان تصعيد المخاطر التي تتجاوز الحدود المعتمدة وفقًا للإجراءات ذات العلاقة.
نزاهة التقارير المالية
يضمن مجلس الإدارة سلامة وشفافية ودقة التقارير المالية للشركة من خلال الآتي:
- اعتماد القوائم المالية المرحلية والسنوية قبل الإفصاح عنها.
- الإشراف على جودة وسلامة الإفصاحات المالية وغير المالية.
- ضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية والمتطلبات النظامية.
- التوصية للجمعية العامة بتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.
ومن خلال لجنة المراجعة، يمارس مجلس الإدارة الإشراف المستقل على عمليات إعداد التقارير المالية وأداء المراجع الخارجي
الحوكمة والالتزام
يضطلع مجلس الإدارة بالإشراف على تطبيق ممارسات الحوكمة والالتزام بأخلاقيات العمل في الشركة، ويشمل ذلك ما يأتي:
- اعتماد سياسات الحوكمة واللوائح ومدونات السلوك.
- متابعة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومتطلبات هيئة السوق المالية.
- ضمان معاملة المساهمين بعدالة وحماية حقوقهم.
- الإشراف على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بما يضمن الشفافية ومبدأ التعامل على أساس تجاري بحت.
- مراجعة حالات تعارض المصالح وضمان الإفصاح عنها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
الإشراف على الاستدامة والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة
تتولى الإدارة التنفيذية إدارة مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة، فيما يشرف مجلس الإدارة على الاعتبارات ذات العلاقة ضمن نطاق مسؤولياته. ويضمن مجلس الإدارة دمج مبادئ الاستدامة في الاستراتيجية وإدارة المخاطر، بما يدعم تحقيق القيمة على المدى الطويل.
تفويض الصلاحيات إلى لجان مجلس الإدارة
تعزيزًا لكفاءة الأداء وعمق الإشراف، أنشأ مجلس الإدارة لجانًا متخصصة، تشمل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية. وتعمل كل لجنة وفق لائحة عمل معتمدة، وترفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن الموضوعات الداخلة ضمن نطاق اختصاصها.
ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن جميع القرارات ومهام الإشراف
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
يتحمل جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية قرارات المجلس. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يمارس استقلاله في الرأي، وأن يلتزم ببذل العناية والاهتمام في أداء واجباته، وأن يخصص الوقت الكافي للقيام بمسؤولياته بفاعلية. ويجري مجلس الإدارة تقييمات دورية لأدائه، بما يكفل التحسين المستمر ورفع مستوى الفاعلية.